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一台pos机,一个弥天大谎,近500万元巨款进了骗子口袋。无锡公安经侦部门民警历时数月,行程上万公里,最终锁定目标,近日将该案6名主要犯罪嫌疑人抓获,追回赃款120余万元。
去年年底,市公安局经侦支队接到无锡一家银行报案:一名叫白志(化名)的男子在2011年以某门诊部的名义向该银行申领一台pos机,称医院有外国人看病需刷境外卡。这台pos机在2013年9月17日开通外卡业务,之后一段时间累计刷外卡189张,交易人民币493万余元。“我根本就没在这个pos机上刷卡交易过,你们是不是搞错了?”不久后,多名境外卡主联系这家银行,并拒绝向该行结算。这一事件造成了这家银行493万元的经济损失。
经侦支队随即成立专案组。侦查发现,这台pos机确实存在盗刷境外人员信用卡的犯罪嫌疑,而此时白志已离开无锡返回温州老家。2013年年底,民警在温州市平阳县一废旧工厂内将白志抓获。
白志拒不交代犯罪事实,侦破工作一时陷入僵局。通过查调涉案pos机刷卡交易记录,民警发现该pos机刷出的493余万元赃款中有207万元被提现。侦查员继续追踪涉案资金流向,发现有66万元赃款流入账户名为李某的银行卡内,并且此卡在山东、郑州等地多次提现,再查下去,民警又发现有7万元流入到账户名为蔡某的银行卡内,核实身份后,民警发现蔡某是上海一购物广场的“黄牛”。
侦查员找到蔡某询问资金来源,蔡某交代,2013年9月30日李某在商场购买两款高档手表,用蔡的vip卡付款的,后通过手机银行转账还的钱。今年年初,李某在福建龙岩落网。到案后,李某交代了向境外人员购买他人信用卡磁条信息并制作复制卡,在上海等地大量刷卡的犯罪事实;同时供认了徐某等同案犯。近日,侦查员又赴安徽、贵阳、浙江等地将另3名犯罪嫌疑人抓获。
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